آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آئیننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیئت وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای آئیننامه اجرایی مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آئیننامه یادشده از جمله:
الف) اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛
ب) اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی.
پ) وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی؛
ت) تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ث) اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی؛
ج) حذف فصل نهم آئیننامه اجرایی مذکور با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصی تأمین مالی تروریسم و انتقال آن به آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
چ) ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مرتبط با آنها
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ نسخه اصلاحی آئیننامه مذکور را تصویب و ابلاغ نمود.
با عنایت به مراتب فوق، آئیننامه اجرایی جدید که پس از اعمال اصلاحات یادشده، با عنوان «آئیننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ شده، بانکها بایستی ضمن ابلاغ مفاد آئیننامه یاد شده به تمامی واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی به منظور انطباق کامل فرآیندها با الزامات آئیننامه مذکور را انجام داده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
کد خبر 6682475 
فاطمه امیر احمدی
-
مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهینامه حرفهای بازار سرمایه
-
صیدی: اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه بازگشته است
-
کنترل بازار رمزارزها ۱۰ درصد از فشار تورمی میکاهد
-
ضرورت نظارت رگولاتوری بر رمزارزها
-
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر تعامل قانونمحور با فینتکها
-
توقیف سواری پراید با ۵۷ میلیون خلافی در قم
-
مهم ترین عناوین اخبار استان هرمزگان ۱۷ آذرماه
-
پیشبینی حضور بیش از ۴۳۰۰ معتکف در ۳۳ مسجد کردستان
-
افزایش برداشت گاز از فاز ۱۳ پارس جنوبی
-
واردات نفت خام چین رکورد زد
-
ضرر پتروشیمیها از عدم تخصیص گاز سالانه ۱.۵ میلیارد دلار است
-
خطر شیوع آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در هرمزگان
-
خوداتکایی در تامین غذا با بهبود ۲۰ درصدی بهرهوری آب
-
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
-
نماینده ولی فقیه در کردستان: کیفیتسازی باید اولویت اصلی اعتکاف باشد
-
عنایتی: ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی؛میزان بارش ها افزایش می یابد
-
مهاجرانی: قیمت بنزین جایگاه از شنبه ۵ هزار تومان میشود
-
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر درباره تعطیلیها
-
مدارس و دانشگاههای اصفهان فردا فعال است
-
گذار به تجارت دادهمحور؛ اطلس تجارت ایران
-
چرا باران هوای تبریز را پاک نکرد؟
-
سامانه بارشی از امشب وارد آسمان استان بوشهر میشود
-
مسدود شدن مسیر پاوه به مریوان بر اثر برف و کاهش شدید دید
-
از اجرای ۴۸۸ پروژه داوطلبی محرومیتزدا تا توزیع بسته معیشتی
-
ایران آماده نبردهای آینده، تاکتیکهای پیشدستانه در کانون برنامهها
-
روزنامههای ورزشی دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای ورزشی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
- استعلام شرکت با کد ملی
- آلپاری
- تبلیغات گوگل ادز
- فروش خودرو کارکرده
- خرید دستگاه تصفیه آب
- تبلیغ در گوگل
- چاپ کارت ویزیت
- سرور اچ پی
- تور شفق قطبی اقساطی
- خرید دام زنده
- طراحی سایت تابان شهر
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه
نظرات کاربران